Pénzmosás: ez történik

„Pénzmosás” - ez a folyamat, amely egy sor eljárásokat és módszereket átutalni az illegális tevékenységekből származó bármely egyéb eszközök. Szükséges annak biztosítása, hogy a valódi eredete továbbra is ismeretlen, ezek a tulajdonosok nem tudják a teljes igazságot, és a képviselők a hatóságok nem emel kérdéseket. „Money” - a legalizáció jövedelmek. Ez arra utal, hogy azok, amelyeket illegális módon.

Beszélünk az alapok formájában kapott megvesztegetési váltságul, média, felzárkóztak az arc eredményeként a bizottság a rablás, lopás, zsarolás, terrorizmus, és így tovább. „Pénzmosás” a pénz is megfigyelhető szinte után semmilyen bűncselekmény kapcsolatos illegális jövedelem. Az a lehetőség, fenyegetés nem csak a társadalom, hanem a gazdaság számára.

„Pénzmosás” a pénz Oroszországban, elvileg, mint bármely más országban, úgy hajtjuk végre három szakaszban. Az első ilyen társított elhelyezése illegálisan szerzett alapok a pénzügyi intézmények, a második szakaszban a pénzügyi tranzakciók, amelyek segítenek elrejteni azt a tényt, hogy a pénz bűncselekményből származó. Végén a folyamat a tőke visszatér elkövető, de most ez a „tiszta”. Vissza nem tud csak pénzt, hanem formájában néhány tulajdonjogok - a lehetőségek sok.

„Pénzmosás” pénzt lehet tenni a különböző konfigurációkat. Ezek közé tartozik a pénzintézetek, vezető készpénzes tranzakciók, szerencsejáték, a vételi és az azt követő értékesítése ékszerek, gépjárművek, kulturális értékeit, részvények, ingatlanok, és így tovább. Nemrégiben „pénzmosás” a pénz áll akár az interneten keresztül. Gyakran megfigyelhető valuta manipuláció.

Mindezt tapasztalt csalók megpróbálják összezavarni az összes pályán, és a folyamat a „tisztítás” tölteni olyan csendes, mint lehetséges, anélkül, hogy vonzza a figyelmet. Ezek a lépések nagyon nehéz nyomon követni.

„Pénzmosás” a pénz segítségével lehet a dokumentumok meghamisítása megkötése „hamis” szerződések, hamis állítások a jelentési dokumentációt. Ma is használják a hamis hitel.

Úgy véljük, adó bűncselekmények, vissza nem valuta a külföldi, valamint a nem-vámok kifizetésére nem tekinthető „piszkos pénz” források, de az alapokat kapott eredményeként minden, ami a fent leírt, akkor is figyelembe kell venni „mosott”.

„Pénzmosás” a pénz révén lehetséges a „bal” a cég. Mi ez a cég? Ezek regisztrált jelöltek. Gyakran a dokumentumokat a tulajdonosok azok, akik már nem élnek egyáltalán. Itt érdemes megemlíteni, egynapos cégek. Ők csak akkor rögzíti az egyes egyének képesek voltak, hogy azok segítségével a szükséges intézkedéseket. A regisztráció ebben az esetben használják masszív jogi címet és az alapítók a legtöbb esetben ők is bábu. Felszámolása után ezek a cégek nem hagy nyomot, nem nyomokat.

A bűnszervezetek pénzmosásra képes felismerni, és teljesen legális vállalkozás. Az irány munkájuk nem számít. A lényeg az, hogy stabil működése és az illúziót kelti, hogy a tulajdonos olyan jövedelem, amely legális. Amennyiben probléma merül fel a hatóságok vagy az adóhatósághoz, akkor azt a tényt, hogy a megszerzett vagy egyéb tulajdonát kapott forrást az általa alapított cég. Ez nagyon megbízható.

Meglepő módon a „pénzmosás” a pénz lehet tenni, és az életet anélkül, hogy túl sok gond. A lényeg az, hogy ez néha nem elég, hogy várjon egy bizonyos ideig.